祁連山：關于天水祁連山水泥收購公告
關于天水祁連山水泥有限公司收購武山水泥廠持有甘谷祁連山公司和天水鴛鴦水泥銷售公司股權評估結果的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2006年11月24日召開的公司第四屆董事會第八次會議審議通過了《關于天水祁連山水泥有限公司收購武山水泥廠持有甘谷祁連山水泥股份有限公司和甘肅天水鴛鴦水泥銷售有限公司股權的議案》。為了進一步壯大公司水泥主業規模，加強對甘肅隴東南地區的市場控制力，同時為了進一步減少關聯交易，公司控股子公司天水祁連山水泥有限公司擬收購武山水泥廠持有甘谷公司519.43萬元股權（占該公司注冊資本的10.87%）、收購武山水泥廠持有鴛鴦銷售公司100萬元股權（占該公司注冊資本的33.33%）。收購完成后，天水公司將持有甘谷公司2980.09萬元股權，占注冊資本的62.35%。武山水泥廠不再持有甘谷公司股份；鴛鴦銷售公司將成為天水公司的全資子公司。相關情況已于2006年11月25日刊登在《上海證券報》、《中國證券報》和上證所網站。該議案擬提交2006年12月24日召開的公司2006年度第二次臨時股東大會審議。
公司聘請了具有相關從業資格的北京中科華會計師事務所有限公司，以2006年10月31日為估價基準日，對此次收購股權進行了評估，并出具了中科華評報字（2006）第120號、121號《資產評估報告書》。根據該評估報告，甘谷祁連山水泥股份有限公司經評估后的凈資產為6311.06萬元，增值率22.19%；甘肅天水鴛鴦水泥銷售有限公司經評估后的凈資產為281.18萬元，評估增值106萬元，增值率60.53%。有關詳細情況請參閱本日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《資產評估報告書》全文。
特此公告。
甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事會
二OO六年十二月十八日
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