巢東水泥董事會(huì)會(huì)議決議公告
安徽巢東水泥股份有限公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
安徽巢東水泥股份有限公司于2006年5月17日以通訊表決方式召開(kāi)第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加董事5名，實(shí)際參加董事5名，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于安徽巢東民生水泥有限公司項(xiàng)目引進(jìn)合作者的議案》
鑒于安徽巢東水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司（“巢東集團(tuán)”）、WEALCITY、安徽海螺水泥股份有限公司（“海螺水泥”）以及安徽省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)于2006年5月17日在香港簽署了《合作意向書》，各方同意由WEALCITY（或/和其指定方，統(tǒng)稱為“乙方”）和海螺水泥分別受讓巢東集團(tuán)所持有本公司的股份。WEALCITY（或/和其指定方，下同）和海螺水泥愿意作為長(zhǎng)期投資者對(duì)本公司及擬發(fā)展的水泥項(xiàng)目進(jìn)行投資。
為推進(jìn)巢東民生2條5000噸/日熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)，董事會(huì)同意就合作建設(shè)巢東民生項(xiàng)目與WEALCITY（或/和其指定方）簽署相關(guān)投資意向協(xié)議，WEALCITY（或/和其指定方）將與本公司、以及其他股東方（若有）共同投資巢湖項(xiàng)目，其中WEALCITY（或/和其指定方）出資比例不低于25%。
二、審議通過(guò)《關(guān)于六安巢東水泥有限責(zé)任公司項(xiàng)目引進(jìn)合作者的議案》
為推進(jìn)六安巢東年產(chǎn)160萬(wàn)噸水泥粉磨站項(xiàng)目建設(shè)，董事會(huì)同意就合作建設(shè)六安巢東項(xiàng)目與WEALCITY（或/和其指定方）簽署相關(guān)投資意向協(xié)議，WEALCITY（或/和其指定方）將與本公司、以及其他股東方（若有）共同投資六安巢東年產(chǎn)160萬(wàn)噸水泥粉磨站項(xiàng)目，其中WEALCITY（或/和其指定方）出資比例不低于25%。
安徽巢東水泥股份有限公司董事會(huì)
2006年5月17日
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